¿Qué pasa si trabajo con papeles falsificados?

Trabajar con papeles falsificados es un delito en Estados Unidos y acarrea consecuencias que van desde penas de prisión y multas hasta la inadmisibilidad para obtener residencia y la deportación.

El uso de documentos falsos como licencias de conducir o números de seguro social (SSN), puede ser clasificado como fraude de identidad.

Muchas personas que no cuentan con los documentos necesarios para trabajar en EE. UU. recurren a la falsificación para conseguir un empleo. En algunos casos no le dicen la verdad a su empleador; en otros su patrono está al tanto de su estatus irregular, pero mira para otro lado; y hasta puede llegar a ocurrir que el mismo empleador ayude a sus trabajadores a conseguir un SSN falso. En cualquiera de los casos, se está quebrantando la ley.

A continuación, le explicaremos las posibles consecuencias de usar documentos de identificación falsos, como licencia de conducir, tarjeta verde (green card) o un número de seguridad social. Recuerde que las sanciones pueden diferir según el caso específico y la ley de cada estado.

Fraude con papeles falsos y consecuencias migratorias

El fraude de documentos incluye falsificación, modificación, venta, uso o elaboración de documentos con fines criminales o para eludir leyes migratorias.

El fraude también puede incluir la modificación de hechos materiales en solicitudes y formularios para conseguir beneficios migratorios. Ser encontrado culpable de fraude hace a un inmigrante inadmisible. Aquellas personas que son encontradas inadmisibles no podrán entrar ni permanecer en EE. UU.

Para que la inadmisibilidad se base en fraude, la persona tiene que hacer voluntariamente una falsa representación de un hecho material con la intención de engañar a la otra parte. En otras palabras, los siguientes elementos deben estar presentes:

• Falsa representación material.
• Objetivo de obtener un beneficio bajo leyes migratorias.
• Falsa representación hecha de manera voluntaria.
• Falsa representación dirigida a oficial de gobierno estadounidense, como oficial consular o de inmigración.
• Intento de engañar al oficial.
• El oficial del gobierno fue engañado y actuó según la falsa representación al otorgar un beneficio.

¿Es lo mismo fraude que tergiversación?

Tanto el fraude como la tergiversación hacen a una persona inadmisible. La tergiversación (willful misrepresentation, en inglés) tiene todos los elementos del fraude con excepción del intento de engañar a un oficial y que, como consecuencia de esto, el oficial actúe según la falsa representación.

Los elementos de la tergiversación son:

• Falsa representación material.
• El objetivo es obtener un beneficio migratorio
• La falsa representación se hace de manera voluntaria.
• Falsa representación dirigida a oficial de gobierno estadounidense, como oficial consular o de inmigración.

Por lo tanto, una persona culpable de fraude es, a la vez, siempre culpable de tergiversación. Pero una persona culpable de tergiversación no es necesariamente culpable de fraude.

Robo de identidad y sus consecuencias

No es lo mismo usar un número de seguridad social falso que un número robado. Esto puede ser aún más grave. Si usted utiliza un número de seguridad social de otra persona, esto podría considerarse no solamente como fraude, sino también como robo de identidad.

Esto implica un crimen en el cual un impostor asume la identidad de una persona real (viva o fallecida). Los distintos estados tienen definiciones y sanciones distintas para el delito de robo de identidad (en inglés). Dependiendo de donde esté y el tipo de delito, puede considerarse un delito menor o mayor (felonía). Por ello, una acusación penal de esta índole amerita contactar de inmediato a un abogado de derecho criminal para conseguir asesoramiento legal.

Debido al aumento del robo de identidad y las consecuencias perjudiciales para sus víctimas, el Congreso aprobó la Ley de Disuasión del Robo de Identidad y la Asunción en 1998. Esta ley convirtió en delito federal el robo de la identidad de una persona.

Según la Ley, es un delito federal cuando una persona “transfiere o utiliza a sabiendas, sin autoridad legal, un medio de identificación de otra persona con la intención de cometer, o ayudar o instigar, cualquier actividad ilegal que constituya una violación de la ley federal, o que constituya un delito grave según cualquier ley estatal o local aplicable”.

Una posible defensa si es acusado de robo de identidad es que usted no sabía que ese número pertenecía a otra persona ni usó el nombre del dueño real de ese número. Lo más importante es no asumir su identidad.

Otras defensas incluyen afirmar que la información fue usada con el consentimiento de su dueño verdadero, que la policía registró su propiedad de forma ilegal para obtener pruebas o que otras personas tenían acceso a la información.

¿Qué pasa si me hago pasar por ciudadano?

Para conseguir un trabajo, algunas personas cometen un error grave con una acción muy simple: marcar el casillero incorrecto. Si usted está llenando un formulario I-9 de Verificación de Elegibilidad de Empleo, de ninguna manera debe marcar la casilla de ciudadano estadounidense si no lo es.

Una persona que falsamente se representa como ciudadano de los Estados Unidos para cualquier propósito de beneficio de la Ley de Inmigración y Ciudadanía o cualquier otra ley estatal o federal, será considerado inadmisible en los Estados Unidos.

Como excepción, se contempla la prevención de deportación a ciertas personas que hicieron declaraciones falsas creyendo que realmente eran ciudadanos estadounidenses. Para que este perdón entre en vigor deben cumplir con ciertos requisitos como haber residido en el país desde antes de los 16 años y tener padres estadounidenses.

Otra posibilidad de defensa es retractarse de haberse declarado ciudadano falsamente. Esta corrección debe hacerse voluntariamente antes de que un oficial del gobierno cuestione la veracidad de la declaración y antes de que el proceso por el que el solicitante dio falso testimonio termine.

¿Cuáles son las consecuencias y penalizaciones por usar papeles falsos en Estados Unidos?

A nivel migratorio, si se determina que usted ha cometido un delito, puede ser sujeto a inadmisibilidad o deportación.

La deportación implica la repatriación o regreso a su país de origen si usted ya está en EE. UU. y la inadmisibilidad implica el impedimento de entrar al país o de ajustar su estatus a residente permanente legal.

Por otro lado, también puede haber consecuencias civiles y penales. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía Estadounidense (USCIS) señala que las sanciones pueden incluir multas y tiempo de prisión por hasta cinco años en los siguientes casos:

• Si usted usó identificación o autorizaciones de empleo falsas.
• Si usted usó documentos verdaderos, pero de otra persona.
• Si usted hizo declaraciones falsas para cumplir con requisitos de elegibilidad de empleo.

Además, expresa que estatutos criminales federales pueden estipular penalidades mayores en ciertos casos de fraude y reincidencia. Respecto a las multas, cabe aclarar que estas son por cada documento falsificado y varían si es una primera ofensa u ofensas subsecuentes.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece que corresponde una pena de orden de cese y desistimiento y multa de no menos de $250 y no más de $2 000 por cada documento fraudulento usado para satisfacer requisitos migratorios u obtener beneficios migratorios, y en casos de reincidencia (múltiples usos) no menos de $2 000 y no más de $5 000 por documento usado para los mismos fines.

Además, la ley aclara que no solo es ilegal el uso, sino también la elaboración, alteración, posesión, aceptación, intento de uso, entrega o asistencia en estas acciones.

Respecto a consecuencias penales, la sección 1015 del Código Penal de los Estados Unidos (en inglés) expresa que son ofensas criminales los actos de fraude relacionados con ciudadanía, registro de extranjeros o naturalización.

Además, la Sección 1028 del Código Penal de los Estados Unidos criminaliza el fraude y actividades relacionadas con documentos de identificación. Esto implica elaboración, transferencia, autentificación, o posesión de documentos falsos o verdaderos que pertenezcan a otro.

Las personas condenadas por estas ofensas pueden enfrentar penas de prisión de entre 1 y 15 años, dependiendo de las circunstancias y la ofensa.

Para los empleadores también hay consecuencias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o un juez de derecho administrativo pueden imponer sanciones si una investigación revela que un patrono contrató o continuó empleando con conocimiento “a un no ciudadano que no está autorizado, o no cumplió con los requisitos de verificación de elegibilidad de empleo con respecto a los empleados contratados después del 6 de noviembre de 1986”.

Si una empresa o empleador es declarado culpable por la práctica de contratar o mantener empleados, con conocimiento, a no ciudadanos no autorizados a trabajar después del 6 de noviembre de 1986, pueden enfrentar multas o condenas de seis meses de prisión.

La realidad es que, aun cuando la necesidad de trabajar es entendible, usar documentos falsos es un delito. Priorice siempre regularizar su situación migratoria antes que cualquier otro tema, consulte un abogado de inmigración y evalúen juntos las alternativas para conseguir estatus legal según su situación específica y su nacionalidad.

El gobierno estadounidense tiene programas para ciudadanos de ciertos países en condiciones de vulnerabilidad (como los TPS) que incluyen un permiso de trabajo. Conseguir trabajo una vez que emigra a EE. UU. es un gran paso, pero usar papeles falsos e involucrarse en una actividad delictiva para esto puede poner todo su proyecto de vida en riesgo.

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