¿Cómo se castiga el delito de robo de identidad en Estados Unidos?

Si alguien es acusado por un delito de robo o fraude de identidad puede ser condenado con una pena de hasta 15 años de prisión, multas y la confiscación de bienes.

Cada estado tiene leyes para definir el robo de identidad como delito (“identity theft” en inglés) y aplican diferentes sanciones.

Las sentencias varían de acuerdo con el alcance de la estafa cometida, y si además el acusado enfrenta otros cargos penales estatales y federales, como los siguientes ejemplos:

• Fraude de identificación: robo de número de seguro social, fecha de nacimiento, o datos de la declaración de impuestos.
• Fraude de tarjeta de crédito: robo de informes crediticios.
• Fraude informático: robo de contraseñas (“passwords”).
• Fraude relacionado con instituciones financieras: acceso a cuenta bancaria, o al número de identificación personal (“pin”).
• Fraude de correo: robo de dirección, número de teléfono,o papeles con el estado de cuenta.

El robo de identidad es un delito grave federal; e incluso puede traerle consecuencias hasta después de haber cumplido una sentencia de prisión. Por ejemplo, si usted resulta condenado, quizá tenga limitaciones para conseguir vivienda, trabajo, comprar armas y ocupar un cargo público.

¿Quién investiga y procesa el robo de identidad?

Varias dependencias federales se encargan de investigar los casos de robo de identidad y procesar a los transgresores de laLey de Disuasión de Subrogación y Robo de Identidad (en inglés). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el responsable de procesar cualquier reclamo que conduzca a un arresto.

Entre las agencias gubernamentales involucradas en la investigación y el enjuiciamiento de delitos por fraude de identidad, se encuentran:

• La Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
• Comisión Federal de Comercio (FTC).
• Servicio Secreto.
• Servicio de Inspección Postal.
• Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La FTC, en particular, brinda recursos a las fuerzas del orden público, los consumidores y las empresas para controlar el robo de identidad.

Aunque están involucradas agencias federales, la gran mayoría de estos delitos son procesados por dependencias estatales y la policía local.

¿Cómo defenderme si enfrento cargos por robo de identidad?

Personas inocentes pueden enfrentar cargos por robo de identidad y tener dificultades para probar que no estuvieron involucradas con el presunto fraude. Incluso, si no hizo nada ilegal, la policía puede hacerle pensar que no tiene otro remedio que declararse culpable.

Existen muchas defensas legales contra las acusaciones de robo de identidad, es posible alegar que:

• Varias personas tenían acceso al teléfono, la computadora o la dirección utilizada en el robo.
• La información personal fue utilizada con permiso del propietario.
• La policía realizó un registro o incautación ilegal de la propiedad para obtener pruebas.

Si enfrenta cargos criminales por robo de identidad, antes de admitir un delito, comuníquese con unabogado de derecho penal en su localidadcon experiencia que defienda sus derechos.

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