¿Cómo se investigan los hechos ilícitos qua dan origen a una demanda civil?

Antes de obtener una indemnización en una demanda civil, el demandante debe probar que el demandado es responsable por los daños y perjuicios sufridos por el demandante. El tribunal requiere que el demandante demuestre la responsabilidad del demandado mediante un estándar conocido como "preponderancia de la evidencia." En pocas palabras, el demandante debe probar que las acusaciones en contra del demandado probablemente son más ciertas que falsas. Los demandantes no están sujetos a las mismas normas que los fiscales penales y no es necesario probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable.

La etapa del descubrimiento

El primer paso para demostrar la responsabilidad o defenderse contra los alegatos de hechos ilícitos es investigar a fondo el caso. La investigación se realiza a través de procedimientos de descubrimientos formales una vez que el demandante ha presentado la demanda inicial y la parte demandada ha respondido a la demanda. Estos procedimientos suelen incluir algunas o todas estas etapas:

Interrogatorios: Los interrogatorios son preguntas escritas proporcionadas por una de las partes a la otra parte. La parte que contesta las preguntas lo hace bajo juramento y la ley exige que las respuestas sean veraces. El número de interrogatorios permitido está limitado por las Reglas Federales de Procedimientos Civiles para los casos federales y es normalmente limitado de acuerdo con las normas estatales de procedimientos civiles para los casos estatales.

Deposiciones: Consisten en testimonio extrajudicial que se proporciona bajo juramento y es transcrito por un reportero del tribunal. El abogado que conduce la deposición formula a la persona que está haciendo su declaración preguntas que casi siempre se deben responder, incluso si hay una objeción de otro abogado. Al igual que los interrogatorios, las declaraciones deben llevarse a cabo de conformidad con las normas de procedimiento civil aplicables.

Declaraciones juradas de testigos: Si un testigo está dispuesto a cooperar (por lo general cuando apoyan a la parte que solicita la información), un abogado puede solicitar que un testigo firme una declaración jurada afirmando que cierta información es verdadera, en lugar de pasar por el proceso de deposición o interrogatorio. La declaración jurada deberá ser firmada en presencia de un notario público.

Producción de documentos: un abogado puede solicitar que la otra parte presente documentos que resulten significativos para el caso. Los documentos relevantes varían según el tipo de caso. Por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato, una parte puede solicitar una copia del contrato, modificaciones del contrato y documentos que arrojen luz acerca de si se ha cumplido con el contrato. Por otra parte, en un caso de lesiones personales, una de las partes puede solicitar informes médicos y facturas de daños a la propiedad.        

Informes de la Policía u otros informes formales: cualquiera de las partes puede solicitar informes de la policía u otros informes apropiados relativos a su caso.

Presentación de pruebas en el juicio

La recopilación de toda esta información para investigar hechos ilícitos en un caso civil cumple varios propósitos. En primer lugar, le da a cada lado una buena comprensión de las fortalezas y debilidades de su caso y debería alentar las conversaciones para llegar a un acuerdo basado en esa información. En segundo lugar, la información obtenida durante el descubrimiento típicamente llega a ser la base para el caso del demandante y la defensa del demandado si no se logra llegar a un acuerdo.

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