Nada viene de arriba: Le depositaron dinero por error en su cuenta, luego fue arrestada
Por Mariana Petersen, LLB | Revisado por Lilian Soto-Wiechert, CP | Última actualización 16 de julio de 2025
¿Un golpe de suerte?, ¿un regalo de Dios? o, cómo dicen los argentinos, ¿una “avivada criolla”?
Una mujer argentina residente de Florida recibió por error depósitos de su empleador por sumas mucho más elevadas de su paga habitual. Ahora, enfrenta cargos por lavado de dinero y hurto mayor.
Un error costoso, pero que pasó desapercibido por un año
Yessica Arrua trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria en Palm Beach (Palm Beach Equine Clinic) y su sueldo rondaba los 60 000 dólares anuales. Sin embargo, durante casi un año y por un error del sistema de pago de la compañía Harbor America, estuvo recibiendo el salario de una veterinaria de la misma clínica para la que trabajaba. Esta persona debería haber estado recibiendo alrededor de 450 mil dólares al año, y se dio cuenta de que no estaba recibiendo el dinero casi un año después, cuando le rechazaron los pagos con algunas de sus tarjetas de crédito.
Arrua llevaba nueve años trabajando para la clínica.
La defensa de Arrua
Arrua afirmó pensar que el dinero “extra” de su cuenta era un “bonus”. También afirmó que había escuchado que una recepcionista anterior había recibido un bonus por haberle ahorrado dinero a la clínica en suministros.
Finalmente, luego de ser confrontada por la veterinaria cuyo sueldo fue tomado por Arrua, rompió en llanto y admitió el delito.
La recepcionista, residente en Wellington, respondió devolviendo un cheque de caja de 200 mil dólares. Sin embargo, dijo que no podría devolver el resto del dinero (otros 214 mil dólares) porque ya había enviado ese dinero a parientes en Argentina para que se construyeran una casa, compraran un camión de comidas a una amiga de la madre y demás compras.
Cuando la policía le interrogó sobre por qué no había intentado devolver el dinero, informó que no sabía cómo dirigirse al presidente de la clínica porque estaba muy enfadado.
Por su parte, el presidente, Scott Swerdlin, solicitó que tanto Arrua como la compañía de payroll Harbor America fueran responsabilizados por lo ocurrido, según el reporte policial.
El reporte también afirma que el oficial investigando el caso identificó varios errores de la compañía Harbor America y tuvo dificultades para dar con representantes que clarificaran la situación.
¿Quién tiene la culpa?
Tanto Arrua como Harbor America y hasta la clínica veterinaria (como empleador) podrían tener culpa.
El caso de Arrua es controversial porque técnicamente ella no “robó” el dinero sino que simplemente usó lo que fue depositado en su cuenta. Mientras que algunos la llaman ladrona, otros opinan que no tiene la culpa de la incompetencia de la compañía de pagos.
Sin embargo, para la ley, Arrua sí ha cometido un delito. Considerando la enorme discrepancia entre su salario y el que estaba recibiendo, sería muy difícil para Arrua defenderse argumentando desconocimiento. Además, los reportes indican que ella misma admitió saber lo que estaba ocurriendo, y gastarlo acorde a esto.
Los delitos por los que enfrenta cargos son lavado de dinero (la mujer transfirió el dinero a otras cuentas bancarias e hizo compras) y hurto mayor. En el estado de Florida el delito de hurto mayor o “grand theft”, es definido como la toma ilegal de propiedad valuada en $750 o más.
Recordemos que, aunque suelen usarse como sinónimos, un robo no es lo mismo que un hurto. El robo implica uso de violencia o amenazas, mientras que el hurto, no. “Grand theft” en inglés puede traducirse como hurto o robo mayor, pero en el caso de nuestra historia es hurto.
Tanto la veterinaria que no recibió el sueldo, como Arrua que lo tomó en su lugar, deberían armarse de un abogado en derecho laboral y un abogado defensor penal respectivamente.
La compañía Harbor America también podría tener responsabilidad. Fallos relativamente recientes como Goonewardene contra ADP (en inglés), sostienen que las compañías de payroll no pueden ser responsables de errores cometidos por el empleador respecto a no seguir las leyes de trabajo o incumplimientos de pago. Sin embargo, en este caso parece haber existido una gran negligencia por parte de la compañía de pagos. Además, el caso contra ADP es un precedente del estado de California que no es vinculante para Florida, donde ocurrió este hecho.
Otro dato importante, es que el presidente de la clínica veterinaria podría también tener que responder por el asunto. La veterinaria que no recibió el pago de su empleador podría demandar a Palm Beach Equine Clinic como damnificada directa.
La clínica y la compañía de payroll empezarán ahora una batalla legal en la que la clínica (empleador) tendrá que culpar a Harbor America por romper el contrato (por no realizar los pagos en tiempo y forma) y negligencia.
¿Y si me pasa a mí, debería devolver dinero encontrado?
Los estados tienen leyes que mandan a devolver el dinero o la propiedad si pasa un cierto monto mínimo (en inglés), por ejemplo, de $100 en California o de $20 en Nueva York. Si no puedes identificar al dueño del dinero o un objeto encontrado superior a este valor, deberías llevarlo a la policía. Ahora bien, en general, las leyes también contemplan la regla de “el que lo encuentra, se lo queda”. Es decir, que si el dueño no puede ser localizado después de cierto tiempo, entonces quien encontró el dinero podría quedárselo, aunque podrían haber restricciones según el objeto y su valor.
La historia de Arrua recuerda al dicho “nada viene de arriba”. Considerando que la dueña del dinero fue identificada, y el “regalo” no venía de Dios sino de la veterinaria de la clínica, la mayor suerte que Arrua puede esperar ahora es contar con un buen abogado defensor.
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